关于向山西古交义城煤业有限责任公司提供委托贷款的关联交易公告

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股票代码:证券简称:西山煤电公告号:该公司的货币出资2550万元,占该股票的51%。

宜城煤矿于2015年底批准了安全生产许可证。由于日常生产和经营周转困难,为确保生产经营的正常运行,公司计划提供9000元人民币的委托贷款。通过金融公司到宜城煤业。一万元,贷款期限为24个月,贷款利率为同期银行贷款的15个百分点的4.75%,财务公司收取0.01%的手续费。

对于此委托贷款,宜城煤业及相关股东必须按要求提供担保。在审批的委托贷款数额内,应根据资金使用进度逐步实施。

2.财务公司为本公司控股股东山西焦煤集团有限公司(以下简称“焦煤集团”)的控股子公司。注册资本为人民币22.5亿元,炼焦煤集团占80%,公司占20%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本公司与财务公司属于同一公司炼焦煤集团控制的关系,因此本次交易构成关联交易。

3,公司第七届董事会第十二次会议以7票赞成,0票反对,0票弃权投票。《关于向山西古交义城煤业有限责任公司提供委托贷款的议案》,公司相关董事王玉宝,李兴仁,郭福忠,郭文斌弃权。关联交易已经所有独立董事事先批准,并表达了独立意见。

4.本次交易无需经股东大会批准,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二,关联方介绍

1.控股股东的基本情况

公司名称:山西焦煤集团有限公司

地址:太原市万柏林区新金井路一段1号

法定代表人:王茂生

注册资本:人民币106.23亿元

营业执照注册号:T

主营业务:煤炭开采,加工,销售,机械维修等。

公司成立于2001年10月12日。山西焦煤集团有限公司持有本公司1,714,215,108股股份,占本公司总股本的54.40%,为本公司的控股股东。

2.关联方的基本信息

公司名称:山西焦煤集团财务有限公司

公司住所:太原市万柏林区滨河西路南段129号山西焦煤集团综合服务基地C座C座23层

法定代表人:刘广智

注册资本:人民币22.5亿元

营业执照注册号:U

经营范围:为会员单位处理财务顾问,信用证书及相关咨询和代理业务;为会员单位提供担保;处理委托贷款和委托单位之间的委托投资;处理会员单位的票据接受和折扣;成员单位之间的内部转移结算和相应的结算和清算计划设计;从会员单位吸收存款;处理会员单位的贷款和融资租赁;和同业拆借。

公司成立于2009年12月15日,是经中国银行业监督管理委员会批准的非银行金融机构。金融许可机构编号是。

截止2019年6月30日,山西焦煤集团财务有限公司总资产257.59亿元,负债总额221.04亿元,营业总收入4.38亿元,利润总额3.39亿元。

3.关联关系

该公司和财务公司都是炼焦煤集团的子公司。权益控制关系如下:

三,关联交易的基本情况

公司拟通过关联方财务公司向宜城煤业委托贷款9000万元,贷款期限为2年,以缓解宜城煤业日常生产经营的困难。公司确定委托贷款利率比同期央行贷款基准利率4.75%高出15%,为5.4625%。它还同意财务公司应收取0.01%(90万元人民币)的手续费。

四,关联交易和定价政策的主要内容

要签名的《委托代理协议》和《委托贷款借款合同》的主要内容:

1.业务内容

公司通过关联方财务公司向公司控股公司益成煤业提供了9000万元人民币的委托贷款。

2.合同的主要内容

贷款金额:人民币10,000元,(小写:9000万元人民币)。

贷款利息:15%为同期央行贷款基准利率4.75%,即5.4625%。

贷款期限:委托贷款期限为签订相关合同之日起24个月。

贷款还款:借款人的还款计划和还款方式即将到期。

委托贷款费:受托人向客户收取0.01%的手续费。

担保:宜城煤业及其股东张桂生,严复臣已发出承诺书,保证以益城煤业拥有的采矿权和股东持有的股权进行贷款。

五,交易目的及其对上市公司的影响

宜城煤业是该公司的控股公司,占其总出资额的51%。通过此次交易,可以解决宜城煤业日常生产经营中的困难,保证公司的正常运转。

金融公司是经中国银行业监督管理委员会批准的非银行金融机构,具有为企业集团成员提供金融服务的各种资格。所有指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的要求。公司通过财务公司办理公司控股子公司的委托贷款业务,遵循平等,自愿,优势互补,合作共赢的原则,有利于提高资金使用效率,降低融资成本和融资风险。这笔委托贷款不会损害公司和少数股东的利益。

6,截至2019年6月30日,焦煤集团财务公司存款余额219.34亿元;山西西山煤电股份有限公司及其子公司在财务公司的人民币存款余额为44.44亿元,由财务公司承担。存款余额为20.26%,符合相关要求。

七。从年初到披露日期与关联方的关联交易总额

从2019年初到披露日,公司与财务公司的关联交易总额已达3.24亿元(含委托贷款)。

8.独立董事的事先批准和独立意见

公司四位独立董事事先批准了关联交易,并发表了如下独立意见:

关联交易对交易各方公平合理,不损害非关联股东的利益。独立董事认可了这一点。

在审查了将要签署的《委托代理协议》和《委托贷款借款合同》等相关材料后,该协议基于公平,公正,利益平衡和共同发展的原则,并在平等和自愿的基础上进行谈判。签署不会损害公司和少数股东的利益。

基于以上原因和我们的独立判断,我们同意《关于向山西古交义城煤业有限责任公司提供委托贷款的议案》。

IX。文件供参考

1,公司第七届董事会第十二次会议决议;

2.独立董事的事先批准和独立意见;

3.要签名的《委托代理协议》和《委托贷款借款合同》。

特别公告。

山西西山煤电股份有限公司董事会

2019年8月2日

http://www.whgcjx.com/bds3.html